Informações: PP News
Foto: Polícia Civil
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21), a Operação Cartas Marcadas com o objetivo de combater crimes relacionados à lavagem de dinheiro, exploração de jogos de azar, associação criminosa, crimes contra a economia popular, crimes contra o consumidor e publicidade enganosa envolvendo plataformas digitais de apostas.
Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva. As pessoas são apontadas como responsáveis pela divulgação e exploração de plataformas ilegais de apostas, popularmente conhecidas como “jogo do tigrinho”. Entre os presos está uma empresária de Francisco Beltrão (PR). Também foram presos seu companheiro e sua mãe, todos integrantes do mesmo núcleo familiar investigado.
As investigações tiveram início após o compartilhamento de informações pela Polícia Federal, indicando movimentações financeiras suspeitas relacionadas aos investigados. No curso das diligências, a Polícia Civil identificou movimentação financeira superior a R$ 28 milhões entre pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo investigado. As apurações apontaram indícios de ocultação patrimonial, transferências fracionadas, circulação de valores entre familiares e utilização de empresa para aparente dissimulação da origem dos recursos, elementos típicos de lavagem de dinheiro.
Segundo apurado, os investigados coordenavam, por meio de grupos de mensagens no aplicativo WhatsApp, outros influenciadores digitais responsáveis pela divulgação das plataformas de apostas. As investigações apontam ainda a utilização de contas demonstrativas falsas (contas demo), utilizadas para simular ganhos irreais e induzir consumidores ao erro, atraindo novos apostadores para as plataformas. Os divulgadores receberiam vantagens financeiras conforme a entrada de novos usuários e os valores apostados nas plataformas.
Além das prisões preventivas, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens, visando obter novas provas, interromper as atividades criminosas e cessar o enriquecimento ilícito dos investigados. As diligências ocorreram em endereços residenciais e comerciais vinculados aos investigados, todos no município de Francisco Beltrão.
A Polícia Civil reforça que as investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos e eventuais vítimas relacionadas ao esquema criminoso. Denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelos canais 181 ou diretamente à Polícia Civil
